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8000万赌石切开只值430万!涉嫌诈骗?云南3名商人

发布时间:8000万赌石切开只值430万!涉嫌诈骗?云南3名商人

  近日,省外多家媒体报道,去年4月,河北省霸州市一知名钢铁企业董事长马某波买赌石,花8000万元向云南玉石商人买了一块18公斤重的翡翠原石,切开后发现市场价值不高于436.97万元。

  为此,马某波以“愿意再出几个亿买高档货”为由,将云南3名商人送去的第二块价值4700多万元的原石扣下。

  目前,霸州市检察院提起公诉,认为云南商人张有省、张晓林、陶德军伙同他人,以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究刑事责任。

  盈江县珠宝玉石联合协会表示,鉴于该赌石案涉及金额巨大,赌石界非常关注,该案的认定对赌石行业将会是一个风向标。12月21日,云南省石产业促进委员会多名专家汇聚一起,热议这起赌石涉刑案。

  在赌石行业,有“一刀切穷,一刀切富”“十赌九输”“买来的赌石不轻易切开”等显示这个行业巨大投资风险的说法。也就是说,一块翡翠原石除了形状和重量,谁也说不清里面是什么,唯有切开才有结论。

  赌石人凭借经验,依据皮壳来猜测判断,估算价格。因此,一块石头可能使人一夜暴富,也可让人倾家荡产。

  今年54岁的张有省,云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县人。德宏地处边境线,多地与缅甸接壤,因为缅甸一带盛产珠宝翡翠,所以珠宝产业便成为当地重要的产业。

  如今,张有省等3人以8000万元将一块翡翠原石卖给河北的马某,被买家认为是诈骗,该案号称为中国第一赌石涉嫌刑事犯罪,消息传开后,引起赌石行业的震动。

  事情还要从2019年4月24日说起,当天,在德宏玉石商人张晓林、陶德军的居间促成下,张有省将其从缅甸购得的一块没有拼接、没有改色、没有任何人工作假的重约18公斤的翡翠原石,送至位于河北省霸州市某钢铁集团董事长马某波处,在马某波及其玉石拍卖专家朋友郑某生对该翡翠原石近距离使用专业工具观察、揣摩、探测后,双方最终以8000万元的价格成交。

  当天下午,张有省确认收到货款后离开北京,张晓林等人于4月25日返回云南。

  张有省的妻子何文菊称,张有省、张晓林、陶德军回到云南后,马某波于2019年4月底多次表示,愿出更高的价买更高档的翡翠原石。他还对陶德军说:“近期要拿出几亿元购买高端翡翠原石,有好货,一定要送来给我看,才叫朋友。”

  基于第一次张有省与马某波赌石顺利交易的信任,张晓林于2019年5月2日至6日花4700万元从缅甸购得一块重达98公斤的翡翠原石,于5月12日按照马某波的要求,将翡翠原石带到其所在的河北省霸州市某钢铁公司。此前的5月9日,张晓林就进口二号翡翠原石事宜向云南德宏瑞丽海关报关,将二号翡翠原石进口到国内。

  马某波与朋友一同查看了翡翠原石后称,希望将翡翠原石留在公司,等他好好研究完,第二天上午再谈价,并保证其公司有监控、有保安,翡翠原石放在此处绝对安全。出于对马某波的信任,他们答应了马某波的要求。

  第二天,当张晓林和陶德军再去公司时,马某波拿出此前买下的第一块翡翠原石切片,说原石切开后有问题,要求他们退还货款。

  双方纠纷无法解决,张晓林提议让第一块原石原来的货主张有省亲自来查看,由他们双方自行协商解决。随后,张有省来到公司,查看翡翠原石切片后不愿意退款,称赌石本身存在投资风险,“赌垮了”风险也应该自己承担。马某波将他们轰出了公司。

  此后一段时间,陶德军多次与马某波沟通,试图解决纠纷,甚至提出在第二块翡翠原石的交易中可以多让利,但是马某波坚持要全额退款,也拒绝归还第二块翡翠原石。

  何文菊称,2019年12月20日,她收到霸州市公安局寄来的关于张有省因涉嫌诈骗,被霸州市公安局刑拘的通知书。2020年1月23日,她又接到霸州市公安局刑警大队邮寄来的关于张有省因涉嫌诈骗被霸州市人民检察院批准逮捕的通知书。与此同时,张晓林和陶德军也被拘留和逮捕。

  霸州市人民检察院的起诉书显示,2019年4月24日,张有省伙同张晓林、陶德军,在霸州市某钢铁公司内,将一块翡翠玉石虚构产地为缅甸木那坑口,骗取马某波信任后,以人民币8000万元的价格卖给马某波。经检测,该玉石实际产地为危地马拉,市场价值不高于人民币436.97万元。三名被告犯罪事实清楚、证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

  河北霸州市警方于2019年10月以“马某波被诈骗案”刑事立案,将张有省、张晓琳、陶德军列为网上追逃人员,并将3人分别于2019年12月13日、2019年12月28日、2020年1月20日刑事拘留,后又分别进行了逮捕并羁押于霸州市看守所。

  霸州市公安局将该案移送霸州市检察院审查起诉时,被两次以“案件事实不清,证据不足”为由退回霸州市公安局补充侦查,该案现已由霸州市检察院移送至霸州市法院等待审理。

  张晓林、张有省系盈江县珠宝玉石联合协会会员,两人因涉嫌诈骗罪被抓后,该协会对了解此案的张有省家人、张晓林公司员工及家人进行了调查和核实,认为该起交易符合赌石交易的行业惯例:

  1.涉案翡翠毛料属于没有任何人工造假的原石,没有皮壳造假、开口造假、芯子造假、颜色造假、掩盖残缺造假、挖空增透造假、天窗造假等任何造假行为;

  2.马某波此前曾经多次前往云南购买赌石,他虽算不上赌石界的行家里手,但也是赌石界的老面孔了,熟悉赌石的规则、风险,并且请来了广东平洲(中国赌石最重要的交易市场之一)的玉石拍卖师郑某生(俗称买家的眼睛、品相师)过来近距离对赌石毛料进行看、掂、照、敲、触等方法全方位观测后,在双方多次叫价还价的平等协商过程中达成了这块赌石的买卖交易;

  3.马某波出资8000万元购入此块赌石后如觉得风险太大,可以在未切开之前与买家协商退货和支付一定比例的违约金,但是其贸然切开赌石发现翡翠不如预期理想而要求买家全额退款的要求,完全突破了赌石行规;

  4.卖家张有省及居间人张晓林、陶德军在整个赌石交易过程中未对赌石切开后的种、水、色做过任何承诺,因此该赌石切跨(切输)的风险理应由买家承担;

  5.买家马某波以该赌石不是出自木那场口为由报案、警方也以此为由立案侦查,属于对赌石规则的误解、误读、误判,因为赌石的内容包括赌场口、赌色、赌绺裂、赌雾、赌癣、赌底,也就是说对于卖家声称其赌石来自哪个场口本身就是赌石的重要内容,考验赌石玩家的眼界和经验,正应了赌石界的名言:“不识场口不玩赌石”,因此以“该赌石不是来自木那场口而将卖家的行为定性为诈骗”是牵强和站不住脚的。

  鉴于该赌石案涉及金额巨大,赌石界对此案非常关注,该案的认定对赌石行业将会是一个风向标。

  云南盈江珠宝玉石联合协会副会长董生忠介绍,在赌石行业里,卖家虚报赌石的场口很常见,近些年哪个场口出好翡翠多,大家就会报相应的场口。另外,很多赌石已经交易过很多次了,所以有时候连卖家也搞不清楚真正的场口是哪里,“这就需要买家靠经验自行判断。”

  张有省的辩护人刘律师认为:目前,从他了解案情分析,有些证据是存在问题的,就涉案的翡翠原石产地来说,目前还没有权威机构能鉴定出翡翠原石究竟来自哪个地方。况且,赌石这个行业本身存在巨大风险,赌石行业属于法不禁止,也没有部门规章禁止赌石,赌石行业应当遵循行业惯例。